По делу об отмывании денег в России Deutsche Bank выплатит штраф в $425 млн

Deutsche Bank заплатит $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение "зеркальных сделок" в России в 2011–2015 годах. Как сообщает регулятор, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов Нью-Йорка. 

"Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских „голубых фишек”, всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день, связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары",— цитирует "Коммерсантъ"  сообщение NYSDFS.

Финансовый регулятор отмечает, что покупатели и продавцы акций "всегда были тесно связаны", зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты. "Банк осуществляет свою деятельность небезопасным и нерациональным образом и не в состоянии поддерживать эффективность программы по борьбе с отмыванием денег",— констатировал NYSDFS. Регулятор также постановил, что Deutsche Bank не сумел