В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров

В Москве ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков было обнаружено и изъято более 10 млн рублей, 40 тыс. долларов, 6 тыс. евро, сообщает пресс-служба МВД.

В МВД поступила информация о том, что группа граждан оказывает помощь в незаконном обналичивании денежных средств. Эти деньги выделялись компаниям, которые исполняют государственные контракты на предприятиях, отмечается в сообщении МВД. В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейские установили пять человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были четко распределены: организатор, активные участники, которые управляли счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денег, оформляли фиктивные договоры и взаимодействовали с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, проводившие инкассацию наличных денежных средств.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках сопровождения уголовного дела правоохранители провели обыски в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а также в арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности офисных помещениях.

В ходе проведенных мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе "Банк-Клиент" и 300 печатей фирм-однодневок, использовавшихся в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации. Также была изъята крупная сумма наличных денежных средств.

В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения — обязательство о явке.