Обмен данными о незаконных финансовых операциях станет мгновенным

Информацией о подозрительных трансакциях правоохранительные органы будут обмениваться по системе электронного взаимодействия.  Таким образом Росфинмониторинг, следственные и правоохранительные органы максимально ускорят обмен сведениями о сомнительных операциях. Ведомства собираются обмениваться информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Это позволит получать данные друг от друга за минуту, пишут "Известия" , ссылаясь на источник, близкий к Росфинмониторингу. В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы. Планируемые мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году, отметил источник "Известий".