В Новосибирске глава ОПГ обнальщиков получил год колонии, сообщники — условные сроки

В Новосибирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, приговор вынесен лидеру ОПГ — жителю Новосибирска 40-летнему Александру Ременскому, а также членам группы Григорию Голикову и Марианне Баратян.

Следствием и судом установлено, что Ременский и его сообщники создали в Новосибирске устойчивую ОПГ, которая осуществляла банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц через удаленный доступ по системе "Банк — клиент". Финансовые операции проводились в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, и получении наличных денежных средств. В 2012—2015 годах сообщники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в объеме более 300 млн рублей, получив нелегальный доход в сумме более 14 млн.

Приговором суда Ременскому назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Голиков и Баратян получили по году условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому.