Воронежские полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что двое жителей Липецкой области занимались обналичиванием денежных средств за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

Подозреваемыми при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".