ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) провел расследование деятельности женевского отделения банка HSBC и опубликовал результаты на своем сайте. Оказалось, что банк предоставлял тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия. Многие клиенты HSBC пользовались его услугами для уклонения от уплаты налогов.
Всего на более чем 100 тыс. тайных счетов хранилось свыше 100 млрд долларов. Больше всего денег в HSBC держало правительство Венесуэлы — 12,6 млрд.
Информация о преступлениях банка открылась благодаря сотруднику HSBC Эрве Фальчиани, который уволился в 2008 году, унеся с собой пять дисков с секретными данными. Сведения были переданы Кристин Лагард, занимавшей на тот момент пост министра финансов Франции, а от нее — правительствам нескольких государств. Также информация стала доступна газете Le Monde, которая договорилась с ICIJ о проведении расследования.
Ваш комментарий