Хабаровчанин подозревается в незаконном выводе 1,4 млрд рублей за рубеж

Пять уголовных дел о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 1,38 млрд рублей возбуждено в отношении жителя Хабаровска. Об этом сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

В 2016 году правоохранители уже выявляли один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более 1,2 млрд рублей.

"Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в тысячу рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят. Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями, на оказание услуг по перевозке грузов, в соответствии с которыми фирма, негласное руководство которой осуществлял предприимчивый хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг", - говорится в релизе.

Помимо вывода денежных средств в Латвию, с июня 2014 года по апрель 2015-го мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на Кипр на общую сумму свыше 1,38 млрд рублей. Установлено, что фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались, отметили в ведомстве.

Расследование уголовных дел продолжается.