Система SWIFT обслуживала банки КНДР, внесенные в санкционные списки СБ ООН

Международная система банковских расчетов SWIFT на протяжении нескольких лет предоставляла услуги северокорейским банкам, включенным в санкционные списки Совета Безопасности ООН, заработав на этом десятки тысяч евро. Об этом говорится в опубликованном докладе группы экспертов Совбеза, отслеживающей выполнение рестрикций в отношении КНДР.

"Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) предоставляет услуги по передаче финансовых сообщений семи таким банкам, три из которых включены в санкционные перечни: Bank of East Land, KKBC (Korea Kwangson Banking Corp) и Korea Daesong Bank", — отмечается в документе. При этом еще четыре внесенных в черные списки банка: Amroggang Development Banking Corporation, DCB, Tanchon Commercial Bank и Korea United Development Bank финансовая организация прекратила обслуживать только после того, как "те сами обратились к SWIFT с просьбой сделать это".

Нарушение санкционного режима, выявленное в результате проведенного экспертами расследования, могло стать следствием халатности властей Бельгии, на территории которой расположен головной офис финансовой организации. Дав организации разрешение на проведение операций с северокорейскими банками, Брюссель мог нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, которые требуют от всех государств заморозить активы включенных в перечни ООН лиц и организаций, а также пресекать оказание им финансовых услуг.

Согласно докладу, SWIFT "подтвердила бельгийским властям, что она предоставляет услуги по передаче финансовых сообщений обозначенным в перечне банкам Корейской Народно-Демократической Республики". "В рамках своей процедуры предоставления услуг SWIFT запрашивает у правительства Бельгии разрешение на получение средств, причитающихся за эти услуги", — поясняется в докладе.

Как сообщили эксперты СБ, с января 2013 года SWIFT выставила северокорейским банкам счет на общую сумму более 30 тыс. евро, половина из которых поступила на счета организации в Бельгии. Эти средства, отмечается в отчете, перечислялись в качестве платы за услуги по передаче финансовых сообщений, соответствующее пособие SWIFT, обучение пользованию сетью SWIFT и в порядке покрытия расходов на обслуживание". Сколько денег банкам КНДР удалось перевести, используя международную систему, в докладе не уточняется.