В Чечне пресечена незаконная банковская деятельность с ущербом государству на 80,5 млн рублей

Прокуратурой Чеченской Республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере 80,5 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как поясняется, республиканская прокуратура в январе — феврале 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники в марте 2016 года зарегистрировали с использованием незаконно выданного паспорта гражданина Российской Федерации фирму-однодневку — ООО "Индег-Групп". Уже в начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО "Индег-Групп", открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, в течение нескольких суток поступило свыше 400 млн рублей.

"Указанные денежные средства, путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств, перечислены на счета более чем 600 физических лиц, с которых они обналичены и незаконно выведены в наличное обращение, — говорится в сообщении правоохранителей. — Так, Мадиной Каурнукаевой и Хавой Сидиевой счета, на которые ООО "Индег-Групп" зачислены денежные средств в общей сумме 1,2 млн рублей, не открывались и не использовались. О существовании принадлежащих им банковских счетов им стало известно лишь в ходе прокурорской проверки".

Более того, для осуществления противоправной деятельности использовались банковские карты, изготовленные через Чеченское отделение Сбербанка для работников одной из сельских школ и ранее возвращенные в связи с отказом от услуг этой кредитной организации.

Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере свыше 80,5 млн рублей.

Материалы по выявленным нарушениям в феврале 2017 года были направлены прокуратурой республики в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики.