В Пензе пресечена деятельность банды обнальщиков

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области пресекли незаконную банковскую деятельность организованного сообщества на территории Пензы. Доход, полученный от противоправных действий, составил более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Предварительно установлено, что участники сообщества, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитом денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились в нарушение действующего законодательства, без регистрации и специального разрешения", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленники располагали большим количеством фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности. При этом у таких компаний были открытые счета в кредитных учреждениях.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время восемь из 16 подозреваемых находятся под стражей.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех лиц, причастных к совершению данных правонарушений.