ЦБ аннулировал лицензию "ТФБ Финанс"

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных инвестиционной компании "ТФБ Финанс" (дочерняя структура лишившегося лицензии Татфондбанка). Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 9 сентября 2017 года", — уточнили в ЦБ.

В январе стало известно, что ряд вкладчиков Татфондбанка обманным путем был переведен в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании "ТФБ Финанс" . По факту мошеннических действий ИК "ТФБ Финанс" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Причиненный потерпевшим ущерб предварительно оценивается в сумму более 90 млн рублей.

По подозрению в мошенничестве с денежными средствами были задержаны директор "ТФБ Финанс" и руководители двух подразделений инвесткомпании. Также в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО "ИК "ТФБ Финанс" были задержаны зампреды правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова и Сергей Мещанов .

Банк России 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка, а с 3 марта отозвал лицензию у кредитной организацию .

Число потенциальных пострадавших от действий "ТФБ Финанс" прокуратура оценивает в 2 500 человек, сообщал заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов.

Советский районный суд Казани 3 марта арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях. Ущерб от действий бывшего председателя правления Татфондбанка, по словам гособвинителя, оценивается в сумму, превышающую 3 млрд рублей.