В Краснодаре возбуждено дело об обналичивании 1,2 млрд рублей

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с обналичиванием 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, организатор преступной группы вовлек в свою деятельность четырех знакомых.

"По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По имеющимся данным, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей", - говорится в релизе.

Организатор и два участника ОПГ арестованы, двое подозреваемых скрылись от правоохранителей, они объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.