В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности через фиктивное юрлицо

В Центральном округе Москвы участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Ранее задержанным участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности", — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Александр Князев, уточнив, что в результате противоправных действий фигуранты извлекли доход, превысивший 6 млн рублей.

Полицейскими Центрального административного округа столицы установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства, используя реквизиты и расчетный счет фиктивного юридического лица. Поясняется, что преступники получали процент от каждой проведенной ими финансовой операции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время троим участникам организованной группы в рамках данного уголовного дела предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.