Дело о незаконном обналичивании более 31 млрд рублей направлено в суд

Уголовное дело о незаконном обналичивании свыше 31 млрд рублей направлено в Красногорский городской суд Московской области, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, четверо фигурантов дела в составе организованной группы с октября 2012 по октябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

"В результате осуществления финансовых операций соучастники преступления через подконтрольные счета 33 различных обществ обналичили денежные средства в размере более 31 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей", — говорится в релизе.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.