Росфинмониторинг: компании-транзитеры растут как грибы после дождя

Росфинмониторинг отмечает тренд по росту компаний, которые предлагают незаконные финансовые услуги, сообщила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева в ходе банковской конференции.

"Основной тренд заключается в том, что компании-транзитеры, чьей целью является либо обналичивание, либо перевод за рубеж, стали расти как грибы после дождя", — сказала она.

По информации Росфинмониторинга, в прошлом году банки отказали в проведении операций на сумму 300 млрд рублей.

"Интересная картинка по прошлому году. По прошлому году видно, что количество таких случаев стало в три раза больше, чем в 2015-м, по объему — в два раза больше. В 2016 году 300 миллиардов рублей — это объем денежных средств, который банковская система не пустила в легальную экономику. Это тот объем операций, в проведении которых было отказано. В попытках было отказано 200 тысячам физлиц и 150 тысячам юрлиц. Представляете, какое количество частников теневой экономики пытаются зайти в банковскую систему. При этом мы совершенно не понимаем подводную часть айсберга", — рассказала она.