ЦБ назвал самые актуальные схемы вывода средств за рубеж

В этом году схема вывода средств через исполнительные листы остается наиболее актуальной. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

"Схема с использованием исполнительных листов остается актуальный. О серьезности говорят цифры: в 2016 году таким образом было выведено 16 миллиардов рублей. В этом году удалось сбить, но тем не менее в течение первого квартала этого года выводилось в месяц по 1 миллиарду рублей", — рассказал он.

Ясинский также назвал еще одну схему, которая активно используется для вывода средств за рубеж, — оплата услуг перевозчиков. "Объем платежей за перевозки растет непропорционально росту перевозок", — указал он.