Европол раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег

Европол совместно с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В результате почти двухлетнего расследования следователи выяснили, что средства из Франции отмывались в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, а также в Гонконге и Сингапуре, чтобы избежать уплаты налогов. Преступная сеть также подозревается в организации площадок для незаконных азартных игр в Интернете.

На данном этапе следствие выяснило, что преступления привели к отмыванию более 200 млн евро с 2009 года, а уклонение от уплаты налога на прибыль оценивается в 3 млн евро.