В Калуге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Следственными органами СКР по Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска областного УМВД Дмитрия Елистратова. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал школьный друг задержанного. В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе еще один полицейский — начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.

По версии следствия, фигуранты создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и его коллегу возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. "Тем самым фактически сотрудник сросся с преступными элементами, с которыми должен был бороться. Всего за два года существования преступной группы его члены извлекли доход в особо крупном размере, в сумме не менее 15 млн рублей", — подчеркнули в СКР.

В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе").

В течение двух суток после задержания Елистратову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте следствие направило в суд ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. В судебном заседании следователь поддержал заявленное ходатайство. Постановлением суда от 17 марта 2017 года Елистратов помещен под домашний арест.