Главу стройкомпании поместили под домашний арест по "делу Татфондбанка"

В рамках расследования "дела Татфондбанка" Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест главу строительной компании "Сувар Девелопмент" Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, предпринимателей подозревают в мошеннических действиях. "Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года", — приводит ТАСС слова судьи.

По мнению следователей, как пишет агентство, оставаясь на свободе, Мочалов и Семенов могут скрыться или же оказать давление на свидетелей по уголовному делу. Сам же гендиректор компании, как передает ТАСС, заявил, что он идет на контакт со следствием и преступления не совершал.Финансовый директор предприятия, в свою очередь, отметил, что не знал о каких-либо мошеннических действиях "Сувар Девелопмента" и Татфондбанка.

Двое руководителей строительной компании, как напоминает ТАСС, были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим действиям 18 марта. В этот же день в "Сувар Девелопмент" агентству заявили, что компания убеждена в невиновности Мочалова. "Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам, расследуемым в ходе уголовного дела", — приводит ТАСС слова представителей предприятия.

По данным, представленным на сайте компании, в настоящий момент "Сувар Девелопмент" является крупнейшим застройщиком на территории Татарстана. На сегодняшний день девелопер реализует "более 30 строительных проектов в девяти городах России". В общей сложности, как уточняется на сайте предприятия, в портфеле "Сувар Девелопмента" — 1,6 млн кв. м недвижимости.

Ранее, 15 марта, по "делу Татфондбанка" по подозрению в мошенничестве были задержаны бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин, а также глава "Роял Тайм Групп" Елена Леушина. 17 марта Насыров до 16 апреля был помещен под домашний арест.

Лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана у Татфондбанка 3 марта. Это решение регулятор тогда пояснил неадекватной оценкой банка принятых рисков при плохом качестве активов. В этот же день был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в августе 2016 года для получения кредита и последующего хищения денег сотрудники банка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии же полученные кредиты в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По данному делу в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 3 марта Советский районный суд Казани избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.