В дело совладельцев Анталбанка на 30 млрд рублей добавили статью о преступном сообществе

Следственный комитет РФ ужесточил обвинение бывшему совладельцу и президенту Анталбанка Магомеду Мухиеву и находящемуся в розыске другому акционеру кредитного учреждения Михаилу Янчуку. Как стало известно газете "Коммерсант", банкиры, которым ранее инкриминировалось мошенническое хищение около 30 млрд рублей у вкладчиков нескольких подконтрольных им финансовых организаций, теперь обвиняются и в создании организованного преступного сообщества (часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ). Находящемуся в СИЗО Мухиеву обвинение было предъявлено лично, а в отношении Янчука, скрывшегося от следствия, процедура была проведена заочно.

Как напоминает издание, незадолго до этого в отношении Магомеда Мухиева было начато расследование нового эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, ни банкир, ни его доверенные лица так и не рассчитались за приобретенную ими в 2012 году долю в Анталбанке.

Что же касается основного дела, то, как писал ранее "Коммерсант", оно было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по части 4 статьи 159 УК РФ в декабре 2015 года (с середины прошлого года дело ведет управление СК РФ по Юго-Западному административному округу Москвы). Основанием стало обращение представителей ЦБ, сообщивших о массовых хищениях в Анталбанке. В ходе расследования было установлено, что в преступной схеме помимо самого Анталбанка были задействованы еще восемь кредитных учреждений: "Лада-Кредит", Дорис-Банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и банк "Максимум" (лицензии у всех отозваны в сентябре - ноябре 2015 года). Несмотря на то, что они формально не имели отношения друг к другу, следствие сочло, что все эти кредитные организации действовали в интересах одних и тех же лиц.

Криминальная схема, по версии следователей, строилась на привлечении средств вкладчиков под проценты, значительно превышавшие рыночные. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" - под 14%, хотя на тот момент средняя ставка депозитов не достигала 10% годовых. Полученные от вкладчиков деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Уже из него, по данным следствия, средства выводились в подконтрольные владельцам компании либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Также для хищения денег вкладчиков, по версии следствия, использовалась и "молдавская схема", в соответствии с которой выведенные из российских банков в эту страну на корсчета подставных фирм средства взыскивались затем через местные суды якобы за долги в пользу граждан Молдавии - сообщников банкиров из России.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд рублей, а в общей сложности, как полагают правоохранители, у вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку кредитных учреждений могло быть похищено около 30 млрд рублей. Магомеда Мухиева задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену на частном самолете, купленном у композитора Игоря Крутого. Михаила Янчука задержать не удалось, он арестован заочно.