Danske Bank признал участие своей эстонской "дочки" в "молдавской схеме" вывода денег из РФ

Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в "молдавскую схему" по выводу средств из России.

"Мы знаем о трансакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", - сообщил главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, группа приняла меры по устранению этих недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства: "Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны".

В качестве иностранных банков, которые ранее фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.