СМИ сообщили об участии британских банков в "отмывании" $740 млн из России

В крупномасштабной схеме "отмывания" около $740 млн из России участвовали 17 крупных британских банков. Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на Guardian, в преступной схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее $20 млрд. При этом СМИ отмечает, что реальная цифра может достигать $80 млрд. Один из представителей следствия заявил, что деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Газета также упоминает, что в схеме отмывания денег замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Через них прошли $63,7 тыс.