В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 10 млн рублей

Столичные полицейские предъявили участникам организованной группы обвинение в незаконной банковской деятельности. Как уточняется в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, доход от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 48 до 67 лет, в том числе советник председателя правления одного из банков столицы.

Полицейские установили, что злоумышленники "без необходимых лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денег". "В своей деятельности злоумышленники использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились финансовые средства", - уточнили в МВД.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Один из злоумышленников находится под домашним арестом, двое других - под подпиской о невыезде.