Более 30 членов ОПГ "черных банкиров" задержаны в Петербурге

Более 30 членов организованной преступной группы, длительное время занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержаны во вторник в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в бизнес-структурах города.

По его словам, группу отличал высокий уровень дисциплины и строгое соблюдение правил конспирации. Участники регулярно меняли арендуемые офисные помещения и средства связи, назывались вымышленными именами. По информации источника, в своей преступной деятельности организованной группой использовалось более 300 фиктивных организаций, при этом ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей.

"Для вывода денежных средств из официального оборота и контроля государства участники преступной группы использовали подставные фирмы, фактически не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, при этом, клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по "обналичиванию", транзиту и конвертированию денежных средств", — сказал собеседник агентства.

Комментариями ГУМВД РИА Новости пока не располагает.