РосЕвроБанк опроверг информацию об участии в "молдавской схеме" вывода денег

РосЕвроБанк опроверг информацию о своем участии в "молдавской схеме" вывода средств из России, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

"Упоминание нашего банка в публикации "Новой газеты" явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношения это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России", — сказал представитель банка.

Ранее "Новая газета" сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд рублей из России по "молдавской схеме" были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. Reuters сообщал о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ. Президент Молдавии Игорь Додон говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно. Представитель Генса опроверг его причастность к сомнительным операциям.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.

В числе российских банков был РосЕвроБанк, а также кредитные организации с отозванной лицензией: Русский Земельный Банк, "Балтика", "Европейский Экспресс", банк "Западный" и Маст-Банк.