RBS получил запрос о схеме отмывания денег из России

Royal Bank of Scotland (RBS) сообщил о получении в этом месяце запроса от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовом рынке (FCA) о схеме отмывания средств из РФ, пишет агентство Bloomberg.

FCA на прошлой неделе заявило, что будет расследовать обвинения в том, что через британские банки проходили отмытые средства из РФ, отмечает агентство. Кроме того, RBS сообщил, что другие банки также получили запрос о предоставлении информации. Банк получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, пишет агентство.

Ранее газета Guardian сообщила, что 17 британских банков причастны к крупномасштабной схеме отмывания 740 млн долларов из России. В преступной схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Всего же, по данным газеты, при участии различных международных банков с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 млрд долларов, которые могли иметь "криминальное происхождение".

Новость