Росфинмониторинг обнаружил незаконные финансовые потоки на 63 млрд рублей

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что служба выявила 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд руб., передает RNS.

"Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб.", — сказал он в ходе заседания в Совете Федерации.

Чиханчин отметил, что материалы Росфинмониторинга были использованы Банком России при отзыве лицензий у 55 банков, у 35 из них — за нарушение "антиотмывочного" законодательства.