ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов

Банки получат информацию о гражданах, которые исключены из списка сомнительных клиентов. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"С 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля", - цитируют СМИ руководителя ведомства.

Напомним, по закону банки могут отказывать клиенту в проведении операции, если имеются подозрения в нарушении "антиотмывочного" законодательства. Банки получают от Росфинмониторинга ориентировку по критериям риска, чтобы обратить особое внимание на конкретного клиента.