Расследование по уклонению от налогов начато в пяти странах присутствия Credit Suisse

Масштабная проверка по фактам уклонения от налогов и отмыванию денежных средств началась в пяти странах присутствия швейцарского банка Credit Suisse, включая Великобританию, следует из сообщений британской службы по налогам и таможенным сборам HM Revenue & Customs (HMRC) и заявлений Credit Suisse.

Расследования в офисах одного "глобального финансового института" прошли в Голландии, Германии, Австрии, Франции и Великобритании, сообщил представитель налогового регулятора телеканалу Sky News.

"Вчера HMRC, работая совместно с нашими международными партнерами, начала уголовное расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денежных средств глобальным финансовым институтом и некоторыми его сотрудниками", - сообщила налоговая служба.

Следственные органы не назвали финансовый институт, в котором прошли проверки, однако банк Credit Suisse в заявлении подтвердил, что в четверг в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме состоялись проверки органами местной власти по делам, связанным с налогообложением клиентов. Банк также заявил, что сотрудничает со следствием.

Во время первой фазы расследования, которая продлится несколько недель, налоговики будут работать с руководящими сотрудниками банка, а также с некоторыми клиентами.

По данным финансовых властей Голландии, начатое расследование касается как минимум 55 тысяч счетов в швейцарском банке. В результате следственных действий были арестованы два человека и изъяты различные активы, включая золотые слитки и предметы искусства.