Следствие: клиенты Credit Suisse использовали банк для систематического отмывания денег

Швейцарский банк Credit Suisse стал объектом совместного расследования правоохранителей из Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов из-за систематического использования банка для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом заявил нидерландский офис прокуратуры по расследованию финансовых преступлений (FIOD). Следователи располагают данными о десятках тысяч счетов в Credit Suisse, использовавшихся в нелегальных целях, сообщает Reuters.

По оценкам правоохранителей, незадекларированные активы, спрятанные в офшорах, измеряются в миллионах евро. Точные суммы правоохранителями не называются. По словам FIOD, службе удалось найти информацию примерно о 55 тыс. счетов — эти данные были переданы сотрудникам органов других стран.

Информация о двух арестах, по данным агентства, пока не подтверждена. Кто именно был арестован и в чем подозревается, не уточняется. По предварительной информации, один из людей был арестован в Гааге, второй — в городе Хоффдорп.

Власти Нидерландов заявили, что "под следствием находятся десятки человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег". Власти Великобритании уточняют, что расследование изначально будет иметь акцент на "работников высшего звена" банка, а также на пока не определенное количество клиентов". "Мы начали расследование в отношении клиентов банка", — заявила прокуратура Кельна.

Евроюст (агентство ЕС, координирующее трансграничные расследования) заявил, что расследование, о котором идет речь, было начато еще в 2016 году. В совещаниях накануне начала масштабных обысков в Credit Suisse приняли участие представители всех стран, которых коснулось расследование, включая представителей не входящей в ЕС Швейцарии.

"Если власти Швейцарии захотят получить информацию о ходе расследования, мы, как другие и страны, входящие в Евроюст, всегда готовы обсудить это с ними", — говорится в заявлении FIOD.

В четверг, 30 марта, в офисах Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с подозрениями в уклонении клиентов банка от уплаты налогов. Представители банка заявили, что "сотрудничают с властями" в связи с возникшими у них вопросами.