В Ростовской области пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 70 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали организаторов и участников организованного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сумма дохода, полученная в результате противоправной деятельности, составила более 70 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что четверо подозреваемых создали сообщество, в состав которого вовлекли еще шестерых человек.

Злоумышленники подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. Группа действовала на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

В отношении подозреваемых следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области были возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем, о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей, об изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, а также о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.