Заработавшие 19 млн рублей подпольные банкиры пойдут под суд в Воронеже

В Воронеже направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления Главного управления МВД России по Воронежской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группы в возрасте 44, 43 и 36 лет. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). "За совершении данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", — отмечают правоохранители.

Установлено, что участники организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью на территории Воронежа. Злоумышленники обналичивали денежные средства за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

В период с августа 2010 года по июль 2013-го обвиняемыми был извлечен незаконный доход в особо крупном размере — не менее 19 млн рублей, указано в релизе.