Дело сообщницы бывшего министра финансов Подмосковья Кузнецова рассмотрят без ее участия

Направлено в суд уголовное дело в отношении Жанны Булах, сообщницы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, о крупномасштабном хищении бюджетных средств региона. Сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Дело ведет главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Фигурантами являются бывший первый заместитель председателя правительства Московской области — министр финансов МО Алексей Кузнецов, его бывшая фактическая супруга Жанна Булах, которая являлась руководителем "РИГрупп", и другие лица.

Следствием были собраны достаточные доказательства причастности Жанны Булах (также известна под англоязычным вариантом фамилии — Буллок. — Прим. Банки.ру) к мошенничеству и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате преступления (часть 4 статьи 159 и часть 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ), вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, а судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования от компетентных органов США получен ответ о том, что Булах находится на территории указанного государства и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и Российской Федерацией. В связи с этим следствием принято решение о выделении уголовного дела в отношении Булах в отдельное производство, передаче его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу без участия обвиняемой, как это допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом.

По данным следствия, Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области; также Булах причастна к легализации денежных средств. Кроме того, сообщники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство". Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд рублей.

Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана мошенничества, координации действий участников организованной группы, мониторинге движения денежных средств, находящихся на счетах подконтрольных сообщникам фирм, следует из сообщения правоохранителей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, юридических лиц, чьи расчетные счета были открыты в Московском Залоговом Банке (уже лишившемся лицензии), который также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Через указанные фиктивные сделки похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество, указывают в Следственном комитете.

Кроме того, в ходе следственных действий на территории России были обнаружены представляющие художественную и историческую ценность предметы антиквариата, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что было пресечено следствием. Имущество было приобретено обвиняемой на похищенные ею и участниками организованной группы денежные средства, поэтому было принято решение о его аресте, объясняют в СК РФ.

Ранее по этому уголовному делу уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов , Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова из Франции в Россию.

"Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в "РИГрупп" и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось и тем, что следствию требовалось получить большое количество документов на территории иностранных государств. В результате во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности", — говорится в релизе СК.