В Москве бывший сотрудник банка подозревается в отмывании более 46 млн рублей

Столичные полицейские выявили факт отмывания бывшим сотрудником банка более 46 млн рублей, сообщила пресс-служба УВД по ВАО.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве выявили факт легализации денежных средств, приобретенных противоправным путем", – заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, слова которого приводятся в сообщении МВД.

По данным правоохранительных органов, бывший заместитель начальника одного из управлений кредитного учреждения в апреле 2013 года, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств банка в размере более 46 млн рублей, переведя их на счет подконтрольной банку организации. Затем эти средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок.

Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1.УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Подозреваемый находится по подпиской о невыезде.