Объем сомнительных финансовых операций в РФ в I кв остался на уровне $200 млн

Объем сомнительных финансовых операций в РФ в первом квартале, по оценке Банка России, не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 200 миллионов долларов, следует из материалов регулятора.

Сомнительные финансовые операции определяются как имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2016 году, по данным ЦБ, упал почти в 2 раза, до 800 миллионов долларов. Так, в четвертом квартале прошлого года объем сомнительных операций составил 200 миллионов долларов против 400 миллионов долларов годом ранее. В первом, втором и третьем кварталах объем сомнительных операций также составил по 200 миллионов долларов.