В Чувашии пресечена деятельность группы подпольных банкиров

В Чувашии пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте МВД. В частности, члены группы подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств в ряде регионов РФ.

Лидером группы являлся 38-летний местный житель. В незаконную деятельность было вовлечено более десяти человек.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан РФ, печати, а также более 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"), пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК ("Образование юридического лица через подставных лиц") и части 2 статьи 187 ("Изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств").

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным ее участникам назначена мера принуждения в виде обязательства явки.