Сотрудников Santander допросят в рамках расследования об утечке налоговой информации в HSBC

Испанский суд допросит семь бывших и действующих сотрудников Banco Santander в рамках расследования, связанного с утечкой налоговой информации из швейцарского отделения HSBC, специализирующегося на private banking.

Расследование было начато после утечки налоговой информации в 2008 году от бывшего сотрудника банка Эрве Фалчиани, сообщает Reuters. Суд постановил, что расследование будет расширено, чтобы изучить поток средств из швейцарского HSBC в испанский Banco Santander и французский BNP Paribas, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Бывшие и еще работающие банкиры из Santander, а также три бывших банкира из испанского подразделения BNP Paribas должны будут явиться на допрос во время слушаний в июне этого года.

Santander уже заявил испанской прессе, что активно сотрудничает с судом, в то время как BNP отказался от комментариев. В швейцарский HSBC было направлено почти 74 млн евро через испанский Santander между 2005 и 2008 годами.

Швейцарское подразделение HSBC находится под пристальным вниманием прессы с 2008 года, когда Фалчиани, бывший IT-специалист кредитного учреждения, сбежал из Женевы с конфиденциальной информацией, касавшейся клиентов банка.

Затем эти данные просочились в прессу и продемонстрировали, как клиенты HSBC укрываются от уплаты налогов. Французское издание Le Monde смогло идентифицировать 160 тыс. таких клиентов, после чего власти Франции, Австрии, Бельгии и Аргентины начали соответствующие расследования, затем к ним присоединились и другие страны.

В 2015 году швейцарский суд приговорил Фалчиани, гражданина Франции, к пяти годам лишения свободы за промышленный шпионаж.