В судах Москвы рассмотрят дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 300 млн и 19 млн рублей

В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности с доходом около 19 млн рублей . Об этом сообщает в понедельник столичная полиция.

"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности", — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Александр Князев.

Установлено, что в период с января 2014 года по апрель 2015-го обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере почти 19 млн рублей.

Следственной частью следственного управления УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В январе текущего года фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме того, в субботу столичная полиция сообщила о направлении в суд еще более масштабного дела о незаконной банковской деятельности — с доходом в размере более 300 млн рублей .

"ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей", — объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств. В результате противоправной деятельности сообщники извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В июне 2015-го злоумышленников задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении шестерых из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") и 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Кроме того, выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск.