Citigroup заплатит властям США 97 млн долларов для урегулирования претензий, касающихся банковской тайны

Банковский холдинг Banamex USA (BUSA), подразделение Citigroup, согласился выплатить 97,44 млн долларов, чтобы снять все претензии по поводу нарушения компанией соглашения о банковской тайне, сообщило в понедельник Министерство юстиции США.

"В соглашении с департаментом юстиции BUSA признали уголовные нарушение, состоявшие в том, что они сознательно не внедрили эффективную систему для противостояния отмыванию денег… и сознательно не составляли отчеты о подозрительной активности", — говорится в заявлении Минюста.

Пресс-служба Citi также сообщила о решении по уплате взыскания.

"Мы рады закрыть этот вопрос и, таким образом, завершить все разбирательства Минюста и прокуратуры округа Массачусетс… в отношении Citigroup и других юридических лиц, в том числе BUSA", — говорится в заявлении компании.