Мошенники научились выводить активы с помощью судов

В последнее время активизировалась новая разновидность схем вывода активов и уклонения от налогообложения. Она позволяет злоумышленникам в судах разблокировать платежи по сомнительным трансграничным операциям, ранее "надежно" заблокированные банками. 

Как сообщает РБК , юристы констатируют, что "противоядия" этой схеме пока нет. 

Об активизации схемы, позволяющей осуществлять легализацию вывода денежных средств за пределы РФ, а также уклонение от налогов посредством ввоза в Россию официально декларируемых товаров по завышенной стоимости, агентству сообщили несколько источников на банковском рынке.

"Банки по указанию ЦБ оплату такого импорта блокируют как сомнительные операции. Однако эта блокировка последнее время все чаще легко обходится с помощью обращения в суды", — рассказывает один из собеседников РБК. Неприятную тенденцию подтвердили в Национальном совете финансового рынка, признав, что схемы по выводу капитала посредством оплаты транспортировки грузов действительно активизировались.