Credit Suisse и United Overseas Bank оштрафованы в Сингапуре на 1,15 млн долларов

Валютное управление Сингапура оштрафовало Credit Suisse и United Overseas Bank в общей сложности на 1,6 млн сингапурских долларов (1,15 млн долларов США) за нарушения правил по борьбе с отмыванием средств, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Банки нарушили данные правила во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более 1 млрд долларов из фонда, созданного для помощи экономики Малайзии.

Швейцарский Credit Suisse получил штраф на 700 тыс. сингапурских долларов, а местный банк United Overseas Bank — на 900 тыс. сингапурских долларов. Новые штрафы оказались значительно меньше предыдущих в рамках расследования в четырех странах: США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

В настоящее время штрафы на общую сумму в 29,1 млн сингапурских долларов получили восемь банков. В прошлом году управление оштрафовало DBS, UBS, Standard Chartered и частный банк Coutts, а филиалы BSI Bank и Falcon Bank были закрыты.

Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов, часть этих средств была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

В июле Министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около 1 млрд долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".

Следователи считают, что к хищениям причастны несколько человек, в том числе малайзийские чиновники и пасынок премьер-министра Малайзии Риза Азиз. Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в деле, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".

Наджиб Разак отрицает все обвинения в причастности к краже.