Банк "Траст" подал иски о взыскании 8,5 млрд рублей и 71,5 млн долларов с кипрских компаний

Национальный Банк "Траст" обратился в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности по кредитным договорам, заключенным с компаниями, зарегистрированными на Кипре. Так, в начале апреля поступили иски к "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (Кипр) о взыскании 2,2 млрд рублей и к "Мурия Трейдинг Лимитед" (Кипр) о взыскании 1 млрд 961 млн рублей.

Известно, что "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited) специализируется на операциях с ценными бумагами, предоставлении займов в виде денежных средств и ценных бумаг. По данным "Эксперт РА", на 30 июня 2014 года активы "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" составляли 205 млн долларов, капитал — 2,8 млн.

В конце марта суд приступил к рассмотрению иска банка к "Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" (Siberiankd Timber Enterprises Limited, Кипр) о взыскании 2 млрд рублей по договорам о предоставлении кредитных линий. По данному иску банк просил суд принять обеспечительные меры в виде ареста доли этой кипрской компании в уставном капитале ООО "Бизнесс Групп". В обосновании ходатайства говорилось о том, что в отношении банка введена процедура санации с целью предотвратить банкротство, которое в силу размера истца и положения, занимаемого им на рынке банковских услуг, может вызвать эффект домино, что, в свою очередь, угрожает стабильности всей банковской системы. Но суд не счел нужным поддержать ходатайство об обеспечительных мерах.

"Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" — материнская компания "Бизнесс Групп", которая реализует проект развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярском крае.

Одновременно в судебном производстве находится дело к компании "ТИ-АЙ-БИ Инвестментс Лимитед" (TIB Investments Limited) о взыскании 71,5 млн долларов. Кроме этого, банк "Траст" требует взыскать с компании "Беленфилд Трейд Лимитед" по договору о залоге от 10 июня 2014 года сумму основного долга в размере 2,3 млрд рублей.