Банки.ру: в России обнаружен еще один сомнительный банк

Портал Банки.ру обнаружил организацию, которая, предположительно, выдает себя за банк и занимается мошенничеством. Организация работает как ПАО КБ "Юнекс Банк Россия", ее название и логотип полностью копируют название и логотип украинского Юнекс Банка, который зарегистрирован в Киеве, работает только на территории Украины и не имеет партнерских соглашений с российскими банками.

Как утверждается на сайте "российского Юнекс Банка", организация зарегистрирована в Банке России с 2005 года под номером 1 479. Но как следует из реестра кредитных организаций ЦБ, этот номер закреплен за петербургским Северным Торговым Банком, который был ликвидирован в 1998 году. Дело в том, что регистрационный номер уникален и сохраняется за банком вне зависимости от того, работает ли он, лишился лицензии или был ликвидирован.

Не числится "Юнекс Банк" и в реестре российского Агентства по страхованию вкладов. На сайте "банка" утверждается, что он является членом "Фонда гарантирования вкладов физических лиц", но это украинское учреждение, причем там "Юнекс Банк" тоже не числится.

Вызывают вопросы и реквизиты организации. У "Юнекс Банка" есть "код статистики МФО". В России банку в процессе регистрации присваивается индивидуальный код (БИК), тогда как "код МФО" — название индивидуального кода банков на Украине.

Как выяснил портал Банки.ру у "Юнекс Банка" также есть "код ЕДРПОУ" (единого реестра государственных предприятий и организаций Украины). Зачем организации, зарегистрированной и работающей на территории России, регистрироваться в украинском реестре, — вопрос открытый.

На момент публикации материала портал Банки.ру ожидает ответы на запрос в Банк России, украинский Юнекс Банк и "российский Юнекс Банк".