В Чечне раскрыта незаконная банковская деятельность

Прокуратура Чечни пресекла незаконную банковскую деятельность, в которой принимала участие фирма-однодневка. Злоумышленники, по данным пресс-служы Генпрокуратуры РФ, причинили государству ущерб на сумму свыше 15,5 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что злоумышленники 5 мая 2016 года зарегистрировали фирму-однодневку — ООО "Мега Строй". Уже в конце мая и начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО "Мега Строй", открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, от организаций, расположенных в других субъектах РФ, поступило свыше 48,5 млн рублей. Эти деньги под видом исполнения несуществующих обязательств были перечислены на счета более 80 граждан.

В свою очередь сами граждане от ООО "Мега Строй" денежные средства фактически не получали — деньги обналичивались с использованием их счетов и выводились в наличное обращение.

"Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 15,5 миллиона рублей", — указывают в Генпрокуратуре.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор республики.