В Чечне возбуждено дело о незаконных банковских операциях на 8,6 млн рублей

По инициативе прокуратуры Чечни возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях в размере более 8,6 млн рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии уклонению от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем", — отмечается в сообщении ведомства.

Установлено, что 8 апреля 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чечне в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО "Карат". Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн рублей.

Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно обналичивались. Лицензия для проведения банковских операций у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн рублей.

Материалы проверки прокуратура республики направила в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).