В Москве будут судить участника незаконной банковской деятельности на 3,1 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным предварительного следствия, Коваленко совместно с не установленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществлявших под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств.

С использованием данной системы Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016-го обналичил денежные средства ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив за данные услуги в общей сложности не менее 199 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.