ГД поддержала поправки об аудиторских уведомлениях в случае подозрительных сделок

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому аудиторы будут обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти о подозрительных сделках или финансовых операциях. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Уведомления касаются сделок и финансовых операций аудируемого лица при подозрении, что они могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Поправки предлагается внести в положения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в статью 13 федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Проект федерального закона разработан с целью приведения законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Российская Федерация является членом ФАТФ.

Документ ФАТФ предписывает странам-участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов.