В Тюмени окончено следствие по делу о незаконных валютных операциях на 595 млн рублей

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении десяти членов преступного сообщества, в том числе двух его руководителей, обвиняемых в совершении незаконных валютных операций на 595 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, руководителями ОПС являются житель Екатеринбурга 1983 года рождения и житель Тюмени 1966 года рождения. Среди участников группировки двое граждан Китая, трое местных жителей и трое жителей Екатеринбурга.

В ходе следствия установлено, что с конца февраля по середину декабря 2014 года жителем Тюмени, двумя жителями Екатеринбурга, а также гражданином Китая было "создано преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями для осуществления деятельности по незаконному выводу в КНР денежных средств".

Члены преступной организации через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершили серию валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в Китае, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 млн рублей.

"Кроме этого, преступное сообщество легализовало денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР", — говорится в сообщении ведомства.

Деятельность организованного преступного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей в декабре 2014 года. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее, в мае этого года в суд направлено два уголовных дела в отношении двух членов преступного сообщества.