В Тюмени раскрыта группировка, которая вывела в Китай сотни миллионов рублей

Следственным комитетом Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей преступной группы. Ее участников обвиняют в легализации денежных средств, незаконном образовании юрлица, подделке печатей, создании преступного сообщества и других нарушениях закона.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, в ходе предварительного следствия установлено, в период времени с конца февраля по середину декабря 2014 года жителем Тюмени, двумя жителями Екатеринбурга, а также гражданином Китайской Народной Республики было создано преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями, для осуществления деятельности по незаконному выводу в КНР денежных средств.

"Членами преступной организации, через кредитные учреждения города Екатеринбурга и города Тюмени по подложным документам совершена серия валютных операций по переводу на счета организаций зарегистрированных в Китайской Народной Республике, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 миллионов рублей. Кроме этого, преступное сообщество легализовало (отмыло) денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, незаконно образовало для использования и облегчения совместной противоправной деятельности его участников ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР", - сообщают следователи.