В Москве завершено расследование незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей

Московская полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы", — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как установлено в ходе расследования, в период с 2013 по 2016 год фигуранты нелегально проводили финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств. За свои услуги обвиняемые брали процент от суммы.

"В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 миллиона рублей", — уточняется в сообщении ведомства.

По данному факту в июне 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В октябре 2016-го полицейские задержали троих подозреваемых.

В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), третьему — в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица").

Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.